FMA Newsletter vom 29.3.2019 betr. Medienmitteilung: Neue Organisation der Geldwäschereiprävention
Medienmitteilung: Neue Organisation der Geldwäschereiprävention
Die FMA organisiert ihre Geldwäschereiaufsicht neu. Das bisher den vier Aufsichtsbereichen angegliederte Dispositiv zur Bekämpfung der Geldwäscherei wird neu im Bereich Geldwäschereiprävention und Andere Finanzintermediäre (GWP/AFI) konzentriert.
Weitere Informationen finden Sie hier.
FMA Newsletter vom 11.3.2019 betr. Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht: Ablauf der Frist
Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht: Ablauf der Frist
Die für die Sorgfaltspflichtaufsicht relevanten Daten sind von den Sorgfaltspflichtigen jährlich der FMA zu melden. Die Meldung muss bis spätestens 31. März 2019 erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
FMA Newsletter vom 25.2.2019 betr. FMA-Merkblatt 2019/1 veröffentlicht
FMA-Merkblatt 2019/1 veröffentlicht
Die FMA hat eine Orientierungshilfe zum Thema Cyber Security veröffentlicht und damit die neue Publikationsform Merkblatt eingeführt.
FMA Newsletter vom 5.2.2019 betr. FMA-Richtlinie 2013/1: Länderliste A aktualisiert
FMA-Richtlinie 2013/1: Länderliste A aktualisiert
Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten müssen Sorgfaltspflichtige auch geografische Faktoren berücksichtigen. Die FMA stellt dazu die Länderliste A zur Verfügung.
FMA Newsletter vom 20.12.2018 betr. Erinnerung: Meldepflicht nach Art. 3 Abs. 3 SPG
Erinnerung: Meldepflicht nach Art. 3 Abs. 3 SPG (Sorgfaltspflichten für Hilfsgesellschaften von Treuhandgesellschaften):
Dienstleister für Rechtsträger, die berufsmässig Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. k Ziff. 2 bis 5 SPG auf Basis einer Gewerbebewilligung erbringen (sog. „Melder“) unterliegen einer Meldepflicht.